💰 Finance#07

Détection de transactions suspectes

Scanner un export bancaire ou un journal comptable pour identifier les transactions anormales qui méritent une vérification.

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News Claude

Claude applique des règles heuristiques de détection de fraude (montants ronds, transactions dupliquées, horaires inhabituels) sans avoir besoin de modèle entraîné.

Setup

Uploade ton export bancaire ou journal comptable (CSV/Excel) dans Claude Cowork.

Prompt complet

Analyse ce fichier de transactions financières et identifie les opérations suspectes.

Applique ces règles de détection :
- Montants ronds (1000, 5000, 10000€) sans justificatif apparent
- Transactions dupliquées (même montant, même bénéficiaire, intervalle < 48h)
- Virements en dehors des heures ouvrées (avant 7h ou après 20h, week-end)
- Bénéficiaires qui apparaissent une seule fois pour un montant élevé
- Séquences de petits montants qui totalisent un seuil important (structuring)
- Écarts importants avec les habitudes historiques du compte

Pour chaque anomalie : ligne N°, montant, bénéficiaire, date, règle déclenchée, niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé).

Donne un résumé final : nombre total d'anomalies, montant total impliqué, recommandation (bloquer / vérifier / OK).